EE.UU. incauta 8.2 millones de dólares en USDT vinculados a estafas de “romance baiting”
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha anunciado la incautación de más de 8.2 millones de dólares en criptomonedas USDT (Tether), vinculados a esquemas de fraude conocidos como “romance baiting”. Este tipo de estafas, que explotan emociones humanas para obtener ganancias financieras ilegales, han visto un aumento significativo en los últimos años, especialmente utilizando criptomonedas debido a su naturaleza pseudoanónima.
¿Qué es el “romance baiting”?
El “romance baiting” es una modalidad de fraude en la que los delincuentes crean perfiles falsos en redes sociales o aplicaciones de citas para establecer relaciones sentimentales ficticias con las víctimas. Una vez ganada su confianza, los estafadores manipulan emocionalmente a las víctimas para que transfieran fondos, a menudo bajo pretextos como emergencias médicas, inversiones prometedoras o problemas legales.
- Fase de enamoramiento: El estafador construye una relación emocional con la víctima durante semanas o meses.
- Manipulación financiera: Introduce gradualmente la necesidad de ayuda económica.
- Uso de criptomonedas: Solicita transferencias en USDT u otras criptodivisas por su difícil trazabilidad.
Técnicas de rastreo y recuperación
La incautación de estos fondos demuestra avances significativos en el rastreo de transacciones blockchain, tradicionalmente consideradas difíciles de seguir. Las autoridades utilizaron:
- Análisis forense blockchain para identificar patrones de transacción sospechosos.
- Colaboración con exchanges centralizados para congelar fondos.
- Técnicas de inteligencia para vincular direcciones de wallets a identidades reales.
Este caso destaca cómo las agencias gubernamentales están mejorando sus capacidades para investigar delitos financieros en el ecosistema cripto, incluso cuando los criminales utilizan stablecoins como USDT pensando que son imposibles de rastrear.
Implicaciones para la seguridad cripto
Este operativo tiene varias consecuencias importantes para el ecosistema de criptomonedas:
- Refuerza la necesidad de cumplimiento (compliance) en exchanges y servicios financieros cripto.
- Demuestra que las stablecoins no son completamente anónimas cuando se usan en actividades ilícitas.
- Resalta la importancia de educar a los usuarios sobre los riesgos de fraudes emocionales en línea.
Para los inversores y usuarios de criptomonedas, este caso sirve como recordatorio de mantener prácticas de seguridad rigurosas y ser escépticos ante solicitudes de dinero, especialmente en contextos emocionales.
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